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南戴河娱乐场官网注册|浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

发布时间:[ 2020-01-11 17:05:50]
[摘要] 证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2019-082本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

南戴河娱乐场官网注册|浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

南戴河娱乐场官网注册,证券代码:603701证券缩写:德宏证券公告编号。:Pro 2019-082

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长张宁女士主持,采取现场投票和网上投票的形式。

以联合的方式持有和投票。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和8名与会者。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管沈华伟女士因个人原因没有出席会议。

3.董事会秘书朱国强先生出席了会议。其他公司高管出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于董事选举的议案

2.关于选举独立董事的议案

3.监事选举提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议决议为普通决议,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(杭州)

律师:尹德俊、易周爽

2.律师见证结论意见:

浙江德宏汽车电子有限公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的与会者、召集人、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.浙江德宏汽车电子有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所出具的法律意见。

浙江德宏汽车电子有限公司

2019年9月17日

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